Software Antiriciclaggio gratuito - Software in Cloud per studi professionali

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Creare e gestire gratuitamente i fascicoli Antiriciclaggio

Il nuovo modulo gestione dei Fascicoli Antiriciclaggio AML in Cloud sviluppato da HB INFORMATICA ed offerto gratuitamente da iPratiche è la soluzione digitale completa che consente al professionista di assolvere agli obblighi imposti dal D. lgs. n. 231/2007 e successive modifiche in materia di valutazione del rischio e adeguata verifica della clientela.
 
Una procedura preimpostata e guidata in 4 step: inserimento dei soggetti, valutazione del tipo di rischio (mediante l’attribuzione di punteggi e l’utilizzo di matrici), adeguata verifica della clientela, generazione e conservazione del fascicolo; ed in fine il controllo costante ed la verifica della scadenza dei documenti inseriti nei fascicoli.
 
Il fascicolo potrà essere stampato e firmato, oppure conservato in forma digitale, con ogni conseguenza in termini di praticità di archiviazione e aggiornamento. Consentendo la ricostruzione dell’incarico ricevuto e della prestazione oggetto di quest’ultimo, il fascicolo generato dal sistema AML soddisfa i requisiti richiesti dall’art.  31 D. Lgs. n. 231/2007, come modificato dal D. lgs. del 25/05/2017 n. 90, e potrà essere validamente esibito in caso di controlli.

Cosa puoi fare con il sistema integrato:
  •   Autovalutazione del rischio dello studio
  •   Calcolo / Analisi dei rischi
  •   Adeguata verifica
  •   Generazione fascicoli
  •   Visualizzazione regole di condotta
  •   Archivio digitale di tutti i soggetti identificati
  •   Collegamento alle varie DB (PEP, ONU, OFAC, FBE ecc.)
  •   Scadenze / Controllo costante
  •   e tanto altro...
A chi rivolto
Il software rispetta le linee guida antiriciclaggio dei CNDCEC-CNN-CNF. Il modulo è uno strumento utile per i soggetti indicati all'art. 3 del D.L. n. 231/2007 ed in particolare per:
  •   Dottori commercialisti
  •   Esperti contabili
  •   Revisori legali
  •   Consulenti del lavoro
  •   Consulenti finanziari
  •   Agenzie immobiliari
  •   Avvocati
  •   Notai
  •   e altro...
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